证券代码：002670         证券简称：国盛金控              公告编号：2023-024

               国盛金融控股集团股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

(相关资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开情况

层会议室

统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-

年 5 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

   二、会议出席情况

   参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表（或代理人）

共 56 人，代表股份 1,094,462,158 股，占公司有表决权股份总数的 56.5589%。

   参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 1 人，代表股

份 493,923,394 股，占公司有表决权股份总数的 25.5246%。通过网络投票表决的

股东共 55 人，代表股份 600,538,764 股，占公司有表决权股份总数的 31.0342%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席会议，见证律师列席会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

  表决情况：同意 1,093,519,958 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

弃权 61,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0056%。

  表决情况：同意 1,093,519,958 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

弃权 61,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0056%。

  表决情况：同意 1,093,519,958 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

弃权 61,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0056%。

  表决情况：同意 1,093,519,958 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

弃权 61,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0056%。

  表决情况：同意 1,093,581,358 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 8,837,514 股，占出席本次会议中小投

资者所持有效表决权股份总数的 90.9367%；反对 880,800 股，占出席本次会议

中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.0633%；弃权 0 股，占出席本次会议

中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

  表决情况：同意 1,093,519,958 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

弃权 61,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0056%。

  表决情况：同意 1,093,581,358 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 8,837,514 股，占出席本次会议中小投

资者所持有效表决权股份总数的 90.9367%；反对 880,800 股，占出席本次会议

中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.0633%；弃权 0 股，占出席本次会议

中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

  表决情况：同意 1,093,519,958 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

弃权 61,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0056%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 8,776,114 股，占出席本次会议中小投

资者所持有效表决权股份总数的 90.3049%；反对 880,800 股，占出席本次会议中

小投资者所持有效表决权股份总数的 9.0633%；弃权 61,400 股，占出席本次会议

中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6318%。

                                      。

  表决情况：同意 1,093,581,358 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 8,837,514 股，占出席本次会议中小投

资者所持有效表决权股份总数的 90.9367%；反对 880,800 股，占出席本次会议中

小投资者所持有效表决权股份总数的 9.0633%；弃权 0 股，占出席本次会议中小

投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的

  表决情况：同意 1,085,113,775 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

  表决情况：同意 1,093,581,558 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

  表决情况：同意 1,085,311,775 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

                          。

  表决情况：同意 1,093,581,558 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

                               。

交易

  表决情况：同意 521,158,111 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 8,837,714 股，占出席本次会议中小投

资者所持有效表决权股份总数的 90.9388%；反对 880,600 股，占出席本次会议中

小投资者所持有效表决权股份总数的 9.0612%；弃权 0 股，占出席本次会议中小

投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

  关联股东江西省交通投资集团有限责任公司、江西赣粤高速公路股份有限公

司回避表决本项子议案，上述股东所持表决权股份数量合计 572,423,447 股。

本有限公司、江西省建材集团有限公司及其一致行动人预计发生的关联交易

  表决情况：同意 581,261,161 股，占出席本次会议有效表决权股 份总 数的

弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 8,837,714 股，占出席本次会议中小投

资者所持有效表决权股份总数的 90.9388%；反对 880,600 股，占出席本次会议中

小投资者所持有效表决权股份总数的 9.0612%；弃权 0 股，占出席本次会议中小

投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

  关联股东江西省财政投资集团有限公司、南昌金融控股有限公司、江西江投

资本有限公司、江西省建材集团有限公司回避表决本项子议案，上述股东所持表

决权股份数量合计 512,320,397 股。

他关联企业预计发生的关联交易

  表决情况：同意 1,093,581,358 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 8,837,514 股，占出席本次会议中小投

资者所持有效表决权股份总数的 90,9367%；反对 880,800 股，占出席本次会议中

小投资者所持有效表决权股份总数的 9.0633%；弃权 0 股，占出席本次会议中小

投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

  修改后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议

事规则》详见深交所网站及巨潮资讯网。

  四、律师出具的法律意见

会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司

法》

 《证券法》

     《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有

关规定，本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

特此公告

       国盛金融控股集团股份有限公司董事会

             二〇二三年五月三十日

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