袁隆平农业高科技股份有限公司

 独立董事关于第九届董事会第一次（临时）会议

       相关事项的独立意见

(资料图片仅供参考)

  根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，

我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对第九

届董事会第一次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：

  关于选举第九届董事会董事长，聘任高级管理人员、董事会秘书的独立意见

  （一）任职资格合法

  经审阅公司董事长、高级管理人员、董事会秘书等各候选人的个人简历及相

关材料，独立董事认为候选人的任职资格符合担任相关职务的条件，专业和职业

素质均能够胜任岗位职责的要求；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适

合担任公司董事、高级管理人员、董事会秘书的情形，也不存在被中国证监会确

定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交

易所的任何处罚和惩戒。

  （二）选聘程序合法

  本次公司选举董事长，聘任高级管理人员、董事会秘书的审议、表决程序规

范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，不存在

损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

                             独立董事：李皎予

                                   李少昆

                                   刘贵富

                             二〇二三年七月七日

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