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在班克曼-弗里德的加密货币帝国FTX发生内爆后，司法部要求任命一名独立审查员来审查"大量和严重的欺诈、不诚实的指控"和管理上的"无能"。这可能是司法部要求收集涉嫌欺诈证据的一种方式。

在特拉华州联邦破产法院的一份文件中，美国破产托管人安德鲁-瓦拉告诉法院，对公司不当行为和完全失败的指控值得立即和迅速审查这一导致FTX在三周前惊人崩溃的事件。瓦拉说，有充分的理由相信班克曼-弗里德和其他管理人员对FTX管理不善或从事欺诈行为。

"在我看来，司法部正试图利用破产程序作为获取证据的一种方式，"前联邦检察官雷纳托-马里奥蒂告诉表示。

他说："很多时候，在欺诈案件中，司法部和破产财产一起工作，汇编潜在的赔偿或其他类型的行动，以使受害者得到补偿。司法部可能会成为资产追回过程的一部分，并有可能设立一个受害者基金，把钱给那些损失的人，因为司法部可能会认为这是一种欺诈行为。虽然这只是显示了他们对此事的兴趣和关注程度，但应该会让班克曼-弗里德先生感到不安。"

瓦拉说，审查比内部调查更可取，因为该公司的倒闭可能对加密货币行业产生更广泛的影响。另一位法律专家说，也可能有其他因素在起作用，包括FTX高管提供了两党的大量政治献金。

商品期货交易委员会前高级审判律师、Kennyhertz Perry合伙人Braden Perry说："FTX在共和党和民主党两边都有竞选捐款，本案中也有政治色彩和暗指。我认为这只是出于谨慎和小心，以确保无论发生什么都是在独立的层面上进行的。"

任命一个破产审查员并不罕见。超过一定规模的破产需要一个审查员。例如，有一个人负责监督Celsius Network的加密货币破产过程。在这种情况下，美国托管人说，审查员是强制性的，因为FTX对客户的固定债务、清偿债务和无担保债务超过500万美元的门槛。

FTX在11月的倒闭让债权人为损失数亿美元而感到不安，在某些情况下，也震撼了更广泛的加密货币世界。BlockFi是一家加密货币贷款公司，上周在新泽西州申请了破产保护。

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