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周二下午，倒闭的加密货币交易所FTX的创始人和前首席执行官山姆-班克曼-弗里德在曼哈顿的一家联邦法院出庭，对欺诈客户、洗钱和违反竞选财务法等八项罪名表示不认罪。这意味着如果罪名成立，他将面临最高115年的监禁。

30岁的班克曼-弗里德于12月12日在FTX所在的巴哈马被捕，12月21日被引渡到美国。他于次日出庭，以2.5亿美元的保释金获释，这是美国历史上最高昂的保释金之一。根据该方案的规定，他被限制在他父母在加利福尼亚州帕洛阿尔托的家中。

一份未公开的起诉书称，这位加密货币企业家"故意设计"了一个欺骗客户的计划。一位美国律师在新闻发布会上说，FTX是"美国历史上最大的金融欺诈案之一"，班克曼·弗里德将所谓的赃款"用于个人利益"。

11月，在投资者急于从FTX提取资金，担心它即将崩溃后，该公司宣布破产，班克曼·弗里德随后卸任CEO。后来发现，该加密货币交易所一直在将客户的资金转移到Alameda Research，这是一个由Bankman-Fried拥有的加密货币对冲基金。

但是，他仍然抗议说他是无辜的。11月底，他出现在《纽约时报》组织的一次会议上，说："我从来没有试图对任何人进行欺诈。"他将FTX的倒闭归咎于记录不全和不存在的风险管理。

FTX的新任首席执行官约翰-雷（John Ray）曾表示，该公司有70亿美元的资金流失。据称，班克曼-弗里德对被挪用的资金进行了洗钱操作，并以其他人的名义进行政治捐款，违反了竞选财务法。

班克曼-弗里德的两名主要合伙人，29岁的FTX联合创始人加里-王和28岁的前阿拉米达联合首席执行官卡罗琳-埃里森，已经对联邦欺诈指控表示认罪。两人曾经是班克曼-弗里德的室友和密友--据说埃里森与这位企业家有恋爱关系--现在是合作证人，帮助美国政府对FTX进行调查。根据埃里森未公开的认罪记录，阿拉米达曾秘密向FTX的高层领导贷款数十亿美元。

在进行刑事调查的同时，班克曼-弗里德还面临着来自美国证券交易委员会和负责监管衍生品市场的商品期货交易委员会的民事投诉。除了要求对失去资金的FTX客户进行赔偿外，这些机构还希望禁止班克曼-弗里德在未来担任任何公司的董事或高管。

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